شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی خبر داد.
به گزارش دانش نامه، سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد.
وی افزود: این افراد با استفاده از اطلاعات افراد بی بضاعت و ناآگاه اقدام به تاسیس های شرکت های متعدد کاغذی کرده و با آنها اقدامات مجرمانه انجام می دادند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد:تاکنون حدود ۵۰ متهم این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.
رحیمی گفت: گردش مالی این شبکه، بالغ بر ۸۰ همت بوده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.
پایان خبر دانش نامه
شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی"، کلیک کنید.