صرافی هات بیت | Hotbit

صرافی هات بیت پلتفرمی متمرکز برای مبادلات ارز دیجیتال بود که در سال ۲۰۱۸ آغاز به کار کرد و به دلیل تنوع بالای رمزارزها و رابط کاربری ساده به خصوص در میان کاربران ایرانی محبوبیت یافت. اما متاسفانه این صرافی در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ فعالیت خود را برای همیشه متوقف کرد.

دنیای پویای ارزهای دیجیتال همواره شاهد ظهور و افول پلتفرم های معاملاتی متعددی بوده است. صرافی های ارز دیجیتال به عنوان قلب تپنده این بازار نقش حیاتی در تسهیل خرید و فروش تبدیل و مدیریت دارایی های دیجیتال ایفا می کنند. در میان انبوه این پلتفرم ها صرافی هات بیت (Hotbit) برای مدتی جایگاه ویژه ای در میان تریدرها به خصوص کاربران ایرانی پیدا کرده بود. این صرافی با ارائه طیف گسترده ای از رمزارزها و ابزارهای معاملاتی متنوع توانست بخش قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد. با این حال مسیر فعالیت هات بیت به دلیل چالش های متعدد با نقطه پایان روبرو شد و این موضوع نگرانی های زیادی را برای کاربران آن به وجود آورد.

صرافی هات بیت چیست

صرافی هات بیت یک پلتفرم معاملاتی متمرکز ارز دیجیتال بود که در سال ۲۰۱۸ میلادی تأسیس شد. تمرکز اصلی این صرافی بر ارائه خدمات مبادله و نگهداری طیف وسیعی از رمزارزها به کاربران در سراسر جهان بود. هات بیت با هدف فراهم کردن دسترسی آسان به بازارهای مختلف ارز دیجیتال به سرعت توانست جایگاهی در میان معامله گران پیدا کند. این صرافی بیش از ۷ میلیون کاربر را از حدود ۱۷۰ کشور جذب کرده بود که نشان دهنده گستردگی فعالیت آن بود. پلتفرم هات بیت شامل یک وب سایت کاربرپسند و همچنین اپلیکیشن های موبایل برای سیستم عامل های اندروید و iOS بود که دسترسی به امکانات معاملاتی را برای کاربران تسهیل می کرد. یکی از نقاط قوت اصلی هات بیت در زمان فعالیت لیست کردن تعداد بسیار زیادی از رمزارزها از جمله بسیاری از آلت کوین های نوظهور و کمتر شناخته شده بود که فرصت های معاملاتی متنوعی را برای کاربران فراهم می آورد.

مدل عملیاتی هات بیت بر پایه یک صرافی متمرکز سنتی بنا شده بود به این معنی که کاربران کنترل مستقیم بر کلیدهای خصوصی کیف پول خود در صرافی نداشتند و نگهداری دارایی ها به عهده پلتفرم بود. این ساختار هرچند سرعت و سهولت در معاملات را افزایش می داد اما ریسک های ذاتی پلتفرم های متمرکز مانند آسیب پذیری در برابر حملات سایبری یا مشکلات مدیریتی را نیز به همراه داشت. تیم هات بیت ادعا می کرد که با همکاری با شرکای امنیتی معتبر در صنعت بلاکچین تلاش می کند تا محیطی امن برای کاربران فراهم آورد. با این حال همانطور که تاریخ نشان داد این تدابیر نتوانست در نهایت مانع از بروز مشکلات و توقف فعالیت صرافی شود.

بررسی کامل صرافی هات بیت

در زمان اوج فعالیت خود صرافی هات بیت مجموعه ای از خدمات و ابزارهای معاملاتی را به کاربران ارائه می داد که آن را به یک گزینه جذاب در بازار تبدیل کرده بود. مهم ترین ویژگی هات بیت همانطور که پیش تر اشاره شد تنوع بی نظیر رمزارزهای قابل معامله بود. این صرافی با لیست کردن بیش از ۱۵۰۰ نوع ارز دیجیتال از جمله بسیاری از توکن های با حجم بازار پایین به معامله گران امکان می داد تا در پروژه های جدید سرمایه گذاری کرده و از نوسانات قیمتی آن ها بهره ببرند. این ویژگی به خصوص برای کسانی که به دنبال کشف آلت کوین های مستعد رشد بودند بسیار ارزشمند بود.

هات بیت از انواع مختلف معاملات پشتیبانی می کرد از جمله معاملات اسپات (Spot Trading) که رایج ترین نوع معامله برای خرید و فروش فوری ارزها با قیمت لحظه ای بازار است. علاوه بر این امکان معاملات مارجین (Margin Trading) با استفاده از اهرم مالی نیز در این صرافی فراهم بود که به کاربران اجازه می داد با قرض گرفتن سرمایه حجم معاملات خود را افزایش دهند و در صورت پیش بینی صحیح بازار سود بیشتری کسب کنند. معاملات ETF (Leveraged Token) نیز یکی دیگر از ابزارهایی بود که هات بیت ارائه می کرد و به کاربران امکان می داد بدون نیاز به مدیریت پیچیدگی های معاملات مارجین از اهرم در معاملات خود استفاده کنند. این تنوع در ابزارهای معاملاتی هات بیت را به پلتفرمی مناسب برای طیف وسیعی از تریدرها با استراتژی های مختلف تبدیل کرده بود.

علاوه بر ابزارهای معاملاتی هات بیت امکانات دیگری نیز برای بهبود تجربه کاربری ارائه می داد. این امکانات شامل ارائه نمودارهای قیمتی پیشرفته ابزارهای تحلیل تکنیکال اطلاعات لحظه ای بازار و اخبار مرتبط با دنیای رمزارزها بود. رابط کاربری صرافی به گونه ای طراحی شده بود که هم برای کاربران مبتدی و هم برای تریدرهای حرفه ای قابل استفاده باشد. اپلیکیشن موبایل نیز به کاربران اجازه می داد تا به راحتی و در هر زمان و مکانی به حساب خود دسترسی داشته باشند و معاملات خود را مدیریت کنند. همچنین هات بیت کیف پول نرم افزاری برای نگهداری دارایی ها در داخل پلتفرم ارائه می داد و امکان واریز و برداشت رمزارزها را فراهم می کرد.

نقد و بررسی صرافی هات بیت

صرافی هات بیت مانند هر پلتفرم دیگری هم نقاط قوت قابل توجهی داشت و هم نقاط ضعفی که در نهایت به توقف فعالیت آن منجر شد. از جمله برجسته ترین مزایای این صرافی همانطور که پیش تر ذکر شد گستردگی بی سابقه در لیست کردن رمزارزها بود. این ویژگی هات بیت را به مقصدی جذاب برای معامله گران آلت کوین ها تبدیل کرده بود و فرصت های معاملاتی منحصربه فردی را فراهم می آورد. رابط کاربری ساده و قابل فهم آن نیز به ویژه برای کاربرانی که تازه وارد دنیای رمزارزها شده بودند یک مزیت محسوب می شد و فرآیند خرید و فروش ارز دیجیتال را آسان تر می کرد. همچنین عدم نیاز به احراز هویت (KYC) برای حجم های پایین معاملات در گذشته آن را برای کاربران در کشورهایی با محدودیت های بانکی یا تحریمی از جمله ایران قابل دسترس تر کرده بود هرچند که این موضوع خود ریسک های امنیتی و قانونی را به همراه داشت.

با این حال هات بیت از مشکلات و انتقاداتی نیز رنج می برد. یکی از این موارد گاهی اوقات عدم نقدینگی کافی برای برخی از آلت کوین های کوچک تر بود که می توانست منجر به مشکل در انجام معاملات با حجم بالا و افزایش اختلاف قیمت خرید و فروش (اسپرد) شود. همچنین گزارش هایی مبنی بر مشکلات در فرآیند واریز و برداشت به ویژه در زمان اوج ترافیک شبکه یا به روزرسانی های صرافی از سوی کاربران مطرح می شد. ساختار متمرکز صرافی نیز به خودی خود یک ریسک محسوب می شد زیرا کاربران کنترل مستقیمی بر دارایی های خود نداشتند و این موضوع آن ها را در معرض خطر هک یا سوءمدیریت داخلی قرار می داد. در نهایت مهم ترین نقطه ضعف هات بیت عدم پایداری و توانایی مدیریت بحران بود که منجر به تعطیلی ناگهانی آن شد و سرمایه بسیاری از کاربران را در معرض خطر قرار داد. این اتفاق درس مهمی در خصوص ریسک های پلتفرم های متمرکز و اهمیت توزیع دارایی ها در کیف پول های شخصی یا صرافی های معتبرتر بود.

میزان کارمزد HotBit

ساختار کارمزدهای معاملاتی در صرافی هات بیت در زمان فعالیت خود یکی از جنبه های مهمی بود که بر تجربه کاربران تأثیر می گذاشت. هات بیت از مدل کارمزد میکر-تیکر (Maker-Taker) استفاده می کرد با این تفاوت که برای کارمزد تیکرها (کسانی که سفارش خود را به سرعت با سفارش های موجود در دفترچه سفارش تطابق می دهند و نقدینگی را کاهش می دهند) کارمزد صفر در نظر گرفته شده بود. این یک مزیت رقابتی برای تریدرهایی محسوب می شد که به سرعت معاملات خود را انجام می دادند. برای میکرها (کسانی که با ثبت سفارش های محدود به دفترچه سفارش اضافه می کنند و نقدینگی را افزایش می دهند) هات بیت حتی ممکن بود مقداری کارمزد منفی یا ریبیت (Rebate) پرداخت کند به این معنی که به ازای هر معامله مقدار کمی ارز دیجیتال به آن ها بازگردانده می شد. این مدل کارمزد برای تشویق کاربران به افزایش نقدینگی در صرافی طراحی شده بود.

با این حال هزینه های مربوط به واریز و برداشت در هات بیت متفاوت بود. واریز رمزارزها به حساب هات بیت معمولاً رایگان بود اما برداشت دارایی ها با کارمزد همراه بود. میزان کارمزد برداشت بسته به نوع رمزارز و شبکه بلاکچینی که برای انتقال استفاده می شد متغیر بود. این کارمزدها برای پوشش هزینه های شبکه (Gas Fees) و هزینه های عملیاتی صرافی برای پردازش تراکنش ها دریافت می شد. کاربران می توانستند پیش از انجام برداشت میزان کارمزد مربوط به هر رمزارز را در بخش مربوط به هزینه ها در وب سایت یا اپلیکیشن هات بیت مشاهده کنند. هرچند کارمزدهای معاملاتی برای تیکرها صفر بود اما کارمزدهای برداشت می توانست در برخی موارد قابل توجه باشد به خصوص برای رمزارزهایی که از شبکه های با کارمزد بالا استفاده می کردند. مدیریت این کارمزدها برای تریدرهایی که حجم بالایی از واریز و برداشت داشتند اهمیت زیادی داشت.

در زمان فعالیت صرافی هات بیت با ارائه کارمزد صفر برای تیکرها در معاملات اسپات یک مزیت رقابتی قابل توجه داشت اما کارمزدهای برداشت بسته به نوع ارز و شبکه متفاوت بود.

صرافی هات بیت فعالیت خود را به طور کامل متوقف کرد

در یک اعلامیه رسمی که در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ (برابر با ۲۴ می ۲۰۲۳) منتشر شد تیم مدیریت صرافی هات بیت به طور ناگهانی خبر از توقف کامل فعالیت های خود داد. این خبر شوک بزرگی به میلیون ها کاربر این صرافی در سراسر جهان از جمله تعداد زیادی از کاربران ایرانی وارد کرد. در این بیانیه هات بیت اعلام کرد که تمامی عملیات معاملاتی بر روی پلتفرم متوقف شده و کاربران تنها فرصت دارند تا دارایی های باقی مانده خود را از صرافی خارج کنند. برای این منظور مهلتی تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ (برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳) تعیین شد تا کاربران بتوانند فرآیند برداشت دارایی های خود را تکمیل کنند. این اقدام ناگهانی علاوه بر نگرانی در مورد سرنوشت سرمایه های کاربران سوالات زیادی را در مورد دلایل پشت این تصمیم و آینده پلتفرم های متمرکز ارز دیجیتال مطرح کرد.

توقف فعالیت هات بیت نشان دهنده آسیب پذیری پلتفرم های متمرکز در برابر مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی است. در بیانیه تعطیلی هات بیت به چندین دلیل کلیدی اشاره کرد که در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهند شد. مهم این است که این توقف فعالیت دائمی و برگشت ناپذیر اعلام شد. بازارهای معاملاتی به طور کامل بسته شدند و امکان خرید و فروش ارز دیجیتال در هات بیت از تاریخ اعلام شده به بعد از بین رفت. این وضعیت کاربران را در شرایط دشواری قرار داد به خصوص آن هایی که نتوانستند در مهلت تعیین شده دارایی های خود را برداشت کنند. تجربه تعطیلی هات بیت بار دیگر بر اهمیت انجام تحقیقات کامل (DYOR – Do Your Own Research) پیش از انتخاب صرافی و همچنین عدم نگهداری حجم زیادی از دارایی ها در پلتفرم های متمرکز برای بلندمدت تأکید کرد.

دلیل تعطیلی صرافی هات بیت

تیم هات بیت در بیانیه رسمی خود چندین عامل را به عنوان دلایل اصلی توقف فعالیت صرافی برشمرد. این دلایل ترکیبی از چالش های داخلی و فشارهای خارجی بودند که ادامه فعالیت پلتفرم را غیرممکن ساختند. یکی از مهم ترین عوامل ذکر شده بحران های نقدینگی و ورشکستگی های زنجیره ای در صنعت ارز دیجیتال و همچنین مشکلات بانکی بود که در سال های اخیر رخ داد. این رویدادها مانند فروپاشی صرافی FTX و مشکلات مربوط به استیبل کوین USDC اعتماد کاربران به پلتفرم های متمرکز را کاهش داد و منجر به خروج مداوم سرمایه از این صرافی ها از جمله هات بیت شد. کاهش نقدینگی و جریان سرمایه عملیات هات بیت را با مشکل مواجه کرد.

عامل دیگر تشدید قوانین و مقررات در سراسر جهان برای پلتفرم های ارز دیجیتال بود. دولت ها و نهادهای نظارتی به طور فزاینده ای در حال وضع قوانین سخت گیرانه تر برای صرافی های متمرکز بودند که هزینه های عملیاتی و پیچیدگی های قانونی را برای هات بیت افزایش می داد. انطباق با این مقررات جدید نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی بود که به نظر می رسد هات بیت توانایی یا تمایل به آن را نداشت. همچنین روند کلی بازار به سمت عدم تمرکز و استفاده بیشتر از صرافی های غیرمتمرکز (DEX) پیش می رفت که فشار رقابتی بر پلتفرم های متمرکز مانند هات بیت را افزایش می داد.

علاوه بر این هات بیت به آسیب پذیری های عملیاتی خود نیز اشاره کرد. مدل کسب وکار هات بیت که بر لیست کردن تعداد بسیار زیادی از آلت کوین ها تمرکز داشت آن را در برابر حملات سایبری و سوءاستفاده از آسیب پذیری های قراردادهای هوشمند یا پروتکل های بلاکچین مورد استفاده این توکن ها آسیب پذیر می کرد. زیان های مالی ناشی از این حملات یا مشکلات فنی توانایی صرافی در مدیریت ریسک را تضعیف کرده بود. در مجموع ترکیبی از فشارهای اقتصادی نظارتی تغییرات در روند بازار به سمت عدم تمرکز و مشکلات امنیتی و مدیریت ریسک باعث شد تیم هات بیت به این نتیجه برسد که ادامه فعالیت امکان پذیر نیست و بهترین راه برای حفظ حداقل سرمایه باقی مانده توقف عملیات و تلاش برای بازگرداندن بخشی از دارایی ها به کاربران است.

دلایل اصلی تعطیلی هات بیت شامل بحران های نقدینگی در بازار کریپتو افزایش سخت گیری های قانون گذاری روند بازار به سوی غیرمتمرکز شدن و آسیب پذیری در برابر حملات سایبری و مشکلات مدیریت ریسک بود.

نحوه خارج کردن سرمایه از هات بیت

پس از اعلام توقف فعالیت صرافی هات بیت مهم ترین دغدغه کاربران نحوه دسترسی و برداشت دارایی های خود بود. بر اساس اعلامیه اولیه هات بیت کاربران تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ فرصت داشتند تا دارایی های خود را به کیف پول های شخصی یا صرافی های دیگر منتقل کنند. متاسفانه با گذشت این مهلت امکان برداشت مستقیم دارایی ها از طریق روش های معمول واریز و برداشت که پیش از این در صرافی وجود داشت دیگر فراهم نیست. بازارهای معاملاتی بسته شده اند و گزینه های واریز و برداشت در حساب کاربری غیرفعال شده اند.

طبق اطلاعات منتشر شده پس از اتمام مهلت اولیه برداشت تنها راهی که هات بیت برای کاربران باقی مانده ارائه کرده استفاده از بخش Claim یا مطالبه گری در وب سایت رسمی صرافی است. این بخش برای کاربرانی طراحی شده است که در زمان تعطیلی دارایی در حساب خود داشته اند یا به دلیل مشکلات فنی نتوانسته اند در مهلت مقرر برداشت کنند. با مراجعه به وب سایت هات بیت در صفحه اصلی گزینه هایی برای Submit your problem (ارسال مشکل) و Claim وجود دارد. بخش Submit your problem برای ثبت مشکلات و دریافت راهنمایی احتمالی از تیم پشتیبانی است در حالی که بخش Claim برای فرآیند مطالبه دارایی های باقی مانده است.

برای استفاده از بخش Claim کاربران باید وارد حساب کاربری خود شوند. پس از ورود صفحه ای نمایش داده می شود که در آن از کاربر خواسته می شود یک آدرس کیف پول بر روی شبکه آربیتروم (Arbitrum) وارد کند. دارایی های قابل بازگشت در صورت وجود و امکان در قالب توکن HTB (توکن بومی هات بیت) به این آدرس ارسال خواهند شد. میزان HTB که کاربر می تواند مطالبه کند بر اساس موجودی قبلی او و میزان ضرری که متحمل شده (احتمالاً با نرخی که خود هات بیت تعیین کرده است) محاسبه و در همان صفحه نمایش داده می شود. با این حال باید تأکید کرد که فرآیند Claim و زمان بندی واریز مبالغ به آدرس های آربیتروم کاملاً نامشخص است و هیچ تضمینی برای بازگشت کامل یا حتی بخشی از سرمایه وجود ندارد. این روش بیشتر به عنوان یک فرآیند جبران خسارت احتمالی مطرح شده است و نه یک روش استاندارد برای برداشت دارایی.

مراحل کلی استفاده از بخش Claim (بر اساس اطلاعات موجود):

1. به وب سایت رسمی هات بیت مراجعه کنید.
2. گزینه Claim را انتخاب کنید.
3. با استفاده از ایمیل و رمز عبور خود وارد حساب کاربری هات بیت شوید.
4. در صفحه باز شده آدرس کیف پول خود بر روی شبکه آربیتروم را وارد کنید.
5. میزان HTB قابل مطالبه شما نمایش داده می شود (در صورت وجود).
6. بر روی دکمه Withdraw یا Claim کلیک کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که موفقیت این فرآیند و زمان دریافت دارایی ها به عوامل متعددی بستگی دارد و ممکن است با چالش هایی همراه باشد. در صورت بروز مشکل تنها راه ارتباطی استفاده از بخش Submit your problem است.

مقصد بعدی کاربران صرافی هات بیت

با توقف فعالیت صرافی هات بیت و دشواری یا عدم امکان برداشت کامل سرمایه ها کاربران سابق این پلتفرم ناگزیر به یافتن جایگزینی مناسب برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال هستند. انتخاب یک صرافی جدید نیازمند بررسی دقیق و در نظر گرفتن فاکتورهای مختلفی است به خصوص با توجه به ریسک هایی که پلتفرم های متمرکز نشان داده اند. گزینه های اصلی پیش روی کاربران شامل صرافی های متمرکز دیگر (CEXs) و صرافی های غیرمتمرکز (DEXs) هستند.

صرافی های متمرکز همچنان محبوب ترین گزینه برای بسیاری از کاربران هستند به دلیل سهولت استفاده نقدینگی بالا و ارائه ابزارهای معاملاتی متنوع مانند معاملات مارجین و فیوچرز. با این حال تجربه هات بیت و سایر صرافی هایی که در سال های اخیر دچار مشکل شده اند (مانند FTX) اهمیت انتخاب یک صرافی متمرکز با سابقه خوب در امنیت شفافیت و توانایی مدیریت ریسک را دوچندان می کند. کاربران ایرانی در انتخاب صرافی های متمرکز خارجی با چالش های اضافی نیز روبرو هستند زیرا بسیاری از صرافی های بزرگ به دلیل تحریم ها ارائه خدمات به کاربران ایرانی را محدود یا ممنوع کرده اند و نیاز به استفاده از ابزارهای تغییر IP و رعایت نکات امنیتی خاصی دارند.

از سوی دیگر صرافی های غیرمتمرکز (DEXs) به عنوان جایگزینی مطرح شده اند که ریسک متمرکز بودن را ندارند. در DEXها کاربران کنترل کامل بر کلیدهای خصوصی کیف پول خود دارند و معاملات مستقیماً بین کاربران و بر روی بلاکچین انجام می شود. این مدل خطر هک یا سوءمدیریت دارایی ها توسط یک نهاد مرکزی را از بین می برد. DEXها اغلب طیف وسیع تری از توکن های جدید و کمتر شناخته شده را لیست می کنند شبیه به یکی از ویژگی های جذاب هات بیت. با این حال استفاده از DEXها معمولاً پیچیده تر از CEXها است نیازمند درک مفاهیمی مانند استخرهای نقدینگی و کارمزدهای شبکه (Gas Fees) است و ممکن است ابزارهای معاملاتی پیشرفته CEXها را نداشته باشند. انتخاب بین CEX و DEX بستگی به اولویت های کاربر از نظر امنیت سهولت استفاده و نوع معاملات مورد نظر دارد.

برای کاربران ایرانی علاوه بر صرافی های خارجی (متمرکز و غیرمتمرکز) صرافی های داخلی ارز دیجیتال نیز گزینه ای قابل بررسی هستند. این صرافی ها مزیت امکان واریز و برداشت ریالی را دارند و از نظر قانونی برای کاربران ایرانی قابل دسترس تر هستند. با این حال ممکن است تنوع رمزارزها و حجم معاملات در آن ها نسبت به صرافی های بزرگ خارجی کمتر باشد. در نهایت تصمیم گیری در مورد مقصد بعدی نیازمند بررسی دقیق نیازها سطح دانش فنی و میزان ریسک پذیری کاربر است.

لیست ۱۲ مورد از بهترین صرافی های خارجی ارز دیجیتال

پس از توقف فعالیت صرافی هات بیت بسیاری از کاربران به دنبال جایگزینی مناسب در میان صرافی های خارجی متمرکز هستند. انتخاب یک صرافی خارجی نیازمند بررسی دقیق اعتبار امنیت کارمزدها و دارایی های قابل معامله است. در اینجا لیستی از ۱۲ صرافی خارجی معتبر که می توانند گزینه هایی برای کاربران باشند ارائه شده است. لازم به ذکر است که دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از این صرافی ها به دلیل تحریم ها با محدودیت همراه است و نیازمند استفاده از ابزارهای تغییر IP و رعایت نکات امنیتی فراوان است.

1. بایننس (Binance): بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات. ارائه دهنده طیف وسیعی از خدمات شامل معاملات اسپات فیوچرز آپشن استیکینگ وام دهی و لانچ پد. تنوع بالای رمزارزها و ابزارهای معاملاتی پیشرفته. بایننس در بسیاری از کشورها با محدودیت های نظارتی روبرو است و خدمات آن برای کاربران ایرانی به طور مستقیم در دسترس نیست.
2. کوین بیس (Coinbase): یکی از شناخته شده ترین صرافی ها به خصوص در ایالات متحده. شهرت بالا در امنیت و رعایت مقررات. رابط کاربری ساده مناسب برای مبتدیان. تنوع رمزارزهای آن نسبت به بایننس کمتر است و کارمزدهای آن می تواند بالاتر باشد. کوین بیس نیز خدمات مستقیمی به کاربران ایرانی ارائه نمی دهد.
3. کراکن (Kraken): یکی از قدیمی ترین و معتبرترین صرافی ها با تمرکز بر امنیت و انطباق با مقررات. ارائه دهنده معاملات اسپات و فیوچرز. مناسب برای تریدرهای حرفه ای. کراکن نیز محدودیت هایی برای کاربران برخی مناطق جغرافیایی دارد.
4. کوکوین (KuCoin): صرافی محبوب برای آلت کوین ها و توکن های جدید شبیه به یکی از ویژگی های هات بیت. ارائه دهنده معاملات اسپات فیوچرز و ربات های معاملاتی. کوکوین در گذشته کمتر به احراز هویت سخت گیرانه می پرداخت اما اخیراً قوانین خود را سخت تر کرده است.
5. گیت.آی او (Gate.io): یکی دیگر از صرافی های با تنوع بسیار بالای رمزارزها به ویژه توکن های جدید و کمتر شناخته شده. ارائه دهنده معاملات اسپات فیوچرز ETF و استارتاپ (عرضه اولیه توکن). رابط کاربری ممکن است برای مبتدیان کمی پیچیده باشد.
6. بای بیت (Bybit): صرافی محبوب برای معاملات مشتقات ارز دیجیتال (فیوچرز و دائمی). ارائه دهنده معاملات اسپات نیز هست. رابط کاربری قدرتمند و ابزارهای معاملاتی پیشرفته. شهرت بالا در معاملات با اهرم.
7. اوککس (OKX): صرافی با سابقه طولانی ارائه دهنده طیف گسترده ای از خدمات شامل معاملات اسپات فیوچرز آپشن و خدمات دیفای. پلتفرمی جامع برای تریدرهای مختلف.
8. هیوبی (HTX قبلاً Huobi): یکی از صرافی های بزرگ از نظر حجم معاملات به ویژه در آسیا. ارائه دهنده معاملات اسپات فیوچرز و خدمات مدیریت دارایی.
9. کریپتو.کام (Crypto.com): پلتفرمی با اکوسیستم گسترده شامل صرافی کیف پول کارت های اعتباری رمزارزی و خدمات وام دهی و استیکینگ. رابط کاربری موبایل بسیار محبوب.
10. بیت گت (Bitget): صرافی با رشد سریع با تمرکز بر معاملات فیوچرز و کپی تریدینگ (Copy Trading). ارائه دهنده معاملات اسپات نیز هست.
11. مکس سی (MEXC): صرافی با تمرکز بر لیست کردن تعداد زیادی از آلت کوین ها و توکن های جدید مشابه هات بیت. کارمزدهای معاملاتی رقابتی.
12. بیت فینکس (Bitfinex): یکی از قدیمی ترین صرافی ها محبوب در میان تریدرهای حرفه ای و نهادی. نقدینگی بالا برای جفت ارزهای اصلی.

انتخاب از میان این صرافی ها بستگی به نیازهای خاص هر کاربر دارد. عواملی مانند نیاز به احراز هویت محدودیت های جغرافیایی انواع معاملات مورد نیاز تنوع رمزارزها ساختار کارمزدها و سطح تجربه کاربری باید در نظر گرفته شوند. با توجه به محدودیت ها برای کاربران ایرانی بررسی دقیق قوانین هر صرافی و استفاده از روش های امن برای دسترسی و حفظ حریم خصوصی بسیار حیاتی است.

بهترین صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال

صرافی های غیرمتمرکز (DEXs) به عنوان جایگزینی برای صرافی های متمرکز مانند هات بیت مزایای مهمی از جمله کنترل کامل کاربر بر دارایی ها و عدم نیاز به احراز هویت در بسیاری موارد را ارائه می دهند. این پلتفرم ها بر روی بلاکچین فعالیت می کنند و از قراردادهای هوشمند برای تسهیل معاملات مستقیم بین کاربران استفاده می کنند. در اینجا برخی از بهترین و شناخته شده ترین صرافی های غیرمتمرکز معرفی شده اند:

1. یونی سواپ (Uniswap): بزرگترین و محبوب ترین DEX بر روی شبکه اتریوم. یونی سواپ از مدل بازارساز خودکار (AMM) استفاده می کند و امکان مبادله هزاران توکن ERC-20 را فراهم می آورد. این پلتفرم پیشگام در زمینه DEXها محسوب می شود و نقدینگی بسیار بالایی دارد.
2. پنکیک سواپ (PancakeSwap): بزرگترین DEX بر روی بایننس اسمارت چین (BNB Chain). پنکیک سواپ نیز از مدل AMM استفاده می کند و به دلیل کارمزدهای پایین تر و سرعت بالاتر در مقایسه با اتریوم محبوبیت زیادی پیدا کرده است. این پلتفرم طیف وسیعی از توکن های BEP-20 را پشتیبانی می کند.
3. سوشی سواپ (SushiSwap): فورکی از یونی سواپ که بر روی چندین شبکه بلاکچین از جمله اتریوم پالیگان و بایننس اسمارت چین فعالیت می کند. سوشی سواپ علاوه بر مبادله توکن خدمات دیگری مانند ییلد فارمینگ و وام دهی نیز ارائه می دهد.
4. کرو فایننس (Curve Finance): DEXی که به طور خاص برای مبادله استیبل کوین ها و توکن های رپ شده (Wrapped Tokens) با کمترین لغزش قیمت (Slippage) طراحی شده است. کروو فایننس نقدینگی بسیار بالایی برای جفت ارزهای استیبل دارد.
5. بالانسر (Balancer): DEXی که امکان ایجاد استخرهای نقدینگی با ترکیب های دلخواه از رمزارزها را فراهم می کند. بالانسر برای مدیریت پورتفولیوهای رمزارزی و کسب درآمد از طریق ارائه نقدینگی در استخرهای متنوع کاربرد دارد.
6. اسکویید (Squid): پلتفرمی برای مبادله توکن ها بین شبکه های مختلف بلاکچین (Cross-chain Swaps) ساخته شده بر روی پروتکل آکسلار (Axelar). این پلتفرم امکان مبادله توکن ها را بدون نیاز به پل های پیچیده فراهم می کند.

استفاده از صرافی های غیرمتمرکز نیازمند داشتن یک کیف پول غیرحضانتی (Non-custodial Wallet) مانند متامسک (MetaMask) تراست والت (Trust Wallet) یا لجر (Ledger) است که کاربر کنترل کامل بر کلیدهای خصوصی خود دارد. فرآیند معامله در DEXها شامل اتصال کیف پول به پلتفرم و انجام مبادله به صورت مستقیم از کیف پول است. کارمزدهای معاملاتی در DEXها معمولاً به صورت درصدی از حجم معامله و همچنین کارمزد شبکه بلاکچین (Gas Fee) پرداخت می شود. DEXها گزینه ای مناسب برای کاربرانی هستند که امنیت و کنترل بر دارایی ها را اولویت اصلی خود قرار می دهند و با پیچیدگی های فنی آن ها آشنایی دارند.

معرفی صرافی پنکیک سواپ و آموزش خرید و فروش از آن

صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap) یکی از شناخته شده ترین و پرکاربردترین صرافی های غیرمتمرکز (DEX) است که بر روی شبکه بایننس اسمارت چین (BNB Chain) فعالیت می کند. این پلتفرم در سپتامبر ۲۰۲۰ راه اندازی شد و به سرعت توانست به یکی از قطب های اصلی در اکوسیستم دیفای (DeFi) تبدیل شود. پنکیک سواپ در ابتدا به عنوان یک فورک از سوشی سواپ (که خود فورکی از یونی سواپ بود) آغاز به کار کرد اما با ارائه ویژگی های منحصربه فرد و تمرکز بر BNB Chain جایگاه مستقلی برای خود پیدا کرد.

مدل اصلی فعالیت پنکیک سواپ بر پایه بازارساز خودکار (AMM – Automated Market Maker) است. به جای استفاده از دفترچه سفارش سنتی مانند صرافی های متمرکز معاملات در پنکیک سواپ از طریق استخرهای نقدینگی (Liquidity Pools) انجام می شود. کاربران (ارائه دهندگان نقدینگی) دارایی های خود را به این استخرها اضافه می کنند و تریدرها می توانند توکن ها را مستقیماً از این استخرها مبادله کنند. کارمزد کمی از هر معامله به ارائه دهندگان نقدینگی تعلق می گیرد که این موضوع انگیزه ای برای تأمین نقدینگی فراهم می کند.

امکانات اصلی پنکیک سواپ عبارتند از:

• Swap (مبادله): امکان مبادله فوری هزاران توکن BEP-20.
• Liquidity (ارائه نقدینگی): افزودن جفت توکن ها به استخرهای نقدینگی برای کسب بخشی از کارمزدهای معاملاتی و دریافت توکن های LP (Liquidity Provider).
• Farm (فارمینگ): استیک کردن توکن های LP در فارم ها برای کسب توکن CAKE (توکن بومی پنکیک سواپ) به عنوان پاداش.
• Pools (استیکینگ): استیک کردن توکن CAKE برای کسب توکن های CAKE بیشتر یا سایر رمزارزها.
• IFO (Initial Farm Offering): شرکت در عرضه های اولیه توکن پروژه های جدید با استفاده از توکن های LP.
• Lottery & Prediction: بازی های شانس و پیش بینی برای کسب پاداش.
• NFTs: بازارچه برای خرید و فروش توکن های غیرقابل تعویض.

آموزش مقدماتی خرید و فروش (مبادله) در پنکیک سواپ:

برای استفاده از پنکیک سواپ شما به یک کیف پول غیرحضانتی که از شبکه BNB Chain پشتیبانی می کند (مانند متامسک تراست والت بایننس چین والت) و مقداری ارز BNB برای پرداخت کارمزدهای شبکه (Gas Fees) نیاز دارید.

1. نصب و راه اندازی کیف پول: ابتدا یکی از کیف پول های سازگار را نصب و راه اندازی کنید.
2. اتصال به شبکه BNB Chain: در تنظیمات کیف پول خود شبکه را به Binance Smart Chain یا BNB Smart Chain تغییر دهید.
3. واریز BNB و توکن های مورد نظر: مقداری ارز BNB برای پرداخت کارمزد و توکن هایی که قصد مبادله آن ها را دارید (اگر از قبل دارید) به آدرس کیف پول خود در این شبکه واریز کنید. BNB برای هر تراکنش در شبکه BNB Chain لازم است.
4. مراجعه به وب سایت پنکیک سواپ: وارد وب سایت رسمی پنکیک سواپ شوید.
5. اتصال کیف پول: بر روی دکمه Connect Wallet کلیک کرده و کیف پول خود را انتخاب و متصل کنید.
6. مراجعه به بخش Swap: از منوی اصلی به بخش Trade و سپس Swap بروید.
7. انتخاب توکن ها: توکنی که می خواهید بفروشید (From) و توکنی که می خواهید بخرید (To) را انتخاب کنید. می توانید از لیست موجود انتخاب کرده یا آدرس قرارداد توکن مورد نظر را وارد کنید.
8. وارد کردن مقدار: مقداری از توکن From را که می خواهید مبادله کنید وارد کنید. سیستم به طور خودکار مقدار توکن To که دریافت خواهید کرد را تخمین می زند (با در نظر گرفتن نقدینگی و لغزش قیمت).
9. تایید توکن (برای اولین بار): اگر برای اولین بار است که این توکن را مبادله می کنید باید ابتدا آن را برای استفاده توسط پنکیک سواپ Approve یا Enable کنید. این کار نیازمند یک تراکنش کوچک و پرداخت کارمزد BNB است.
10. انجام Swap: پس از تایید توکن دکمه Swap فعال می شود. بر روی آن کلیک کنید و سپس تراکنش را در کیف پول خود تأیید کنید.

پس از تأیید تراکنش بر روی بلاکچین توکن های جدید به کیف پول شما واریز خواهند شد. استفاده از پنکیک سواپ نیاز به دقت در انتخاب شبکه ها و مدیریت کارمزدها دارد اما کنترل کامل دارایی ها را به کاربر می دهد.

---

آیا هنوز می توان در صرافی هات بیت ارز خرید و فروش کرد؟

خیر صرافی هات بیت فعالیت خود را به طور کامل متوقف کرده است. بازارهای معاملاتی آن بسته شده اند و امکان خرید و فروش ارز دیجیتال در این پلتفرم دیگر وجود ندارد.

چرا صرافی هات بیت تعطیل شد؟

دلایل متعددی از جمله بحران های نقدینگی در بازار کریپتو افزایش سخت گیری های قانون گذاری روند بازار به سوی غیرمتمرکز شدن و آسیب پذیری در برابر حملات سایبری و مشکلات مدیریت ریسک منجر به تعطیلی هات بیت شدند.

چگونه می توانم سرمایه خود را از هات بیت خارج کنم؟

مهلت برداشت مستقیم دارایی از هات بیت به پایان رسیده است. تنها راهی که در حال حاضر توسط هات بیت ارائه شده استفاده از بخش Claim در وب سایت آن ها برای مطالبه احتمالی بخشی از دارایی ها در قالب توکن HTB بر روی شبکه آربیتروم است اما موفقیت و زمان بندی آن نامشخص است.

صرافی هات بیت چه زمانی تعطیل شد؟

صرافی هات بیت در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ (برابر با ۲۴ می ۲۰۲۳) به طور رسمی توقف فعالیت خود را اعلام کرد و بازارهای معاملاتی آن از آن تاریخ بسته شدند.

بهترین صرافی جایگزین برای هات بیت چیست؟

انتخاب بهترین صرافی جایگزین بستگی به نیاز شما دارد. می توانید از صرافی های متمرکز معتبر خارجی (با در نظر گرفتن محدودیت ها برای کاربران ایرانی) یا صرافی های غیرمتمرکز مانند یونی سواپ یا پنکیک سواپ استفاده کنید که کنترل بیشتری بر دارایی ها می دهند.